Моніторинг транзакцій забезпечує можливість оперативного виявлення підозрілих операцій та попередження вчинення шахрайських дій.
Компанія надає технічну можливість виконання моніторингу транзакцій в режимі:
- Online (реального часу)
- Offline (формування звітності по операціях за попередній період)
Online-моніторинг забезпечується завдяки системі «Ризик-аналіз». Функціонал дозволяє виконувати моніторинг у двох напрямах (на вибір банку):
- емітентських транзакцій по картках банку («Ризик-аналіз емітента») та формування попередження у разі виконання правил виявлення шахрайських дій з карткою
- еквайрингових транзакцій на термінальній інфраструктурі банку («Ризик-аналіз еквайра») в розрізі кожного окремого POS-терміналу.
Базові правила моніторингу операцій розроблені на основі багаторічного досвіду та опрацьованих компанією статистичних даних щодо моніторингу операцій з використанням платіжних інструментів. На замовлення банку ці правила можуть бути розширені.
