Рішення,
прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
Дата проведення загальних зборів: 29 травня 2017 року
Місце проведення загальних зборів: Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (за вказаною адресою відсутні нумеровані внутрішні приміщення)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
-
Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
-
Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
-
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом 2017 року у ході поточної господарської діяльності.
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:
-
Встановити склад Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «УКРКАРТ» 29.05.2017 у кількості 2 (дві) особи.
-
Обрати до складу Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ»:
-
Антонюк Марину Олексіївну.
-
Полуянову Тетяну Анатоліївну.
-
-
Обрати Антонюк Марину Олексіївну головою Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ».
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:
-
Обрати:
-
Головою позачергових загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» - Поліщука Геннадія Миколайовича
-
Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» - Шлюєва Максима Євгенійовича.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:
-
Погодити участь Товариства у процедурах публічних закупівель, у тому числі, відкритих торгах, що вже оголошені або будуть оголошені протягом 2017 року ПАТ «УКРПОШТА», як замовником, щодо закупівлі послуг з обробки транзакцій з використанням електронних платіжних засобів (процесинг) та/або інших послуг, що можуть надаватись Товариством.
-
Надати згоду на вчинення Товариством протягом 2017 року значних правочинів на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, пов’язаних з участю Товариства у процедурах публічних закупівель, у тому числі, відкритих торгах, що вже оголошені або будуть оголошені протягом 2017 року ПАТ «УКРПОШТА», як замовником, щодо закупівлі послуг з обробки транзакцій з використанням електронних платіжних засобів (процесинг) та/або інших послуг, що можуть надаватись Товариством.
-
Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, визначених у пункті 2 цього рішення, у розмірі 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) грн. 00 коп.
-
Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це рішенням Наглядової ради Товариства та/або довіреністю, виданою Головою Правління, здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, визначених у пункті 2 цього рішення, з урахуванням обмежень, встановлених у пункті 3 цього рішення.
В.о.Голови Правління Товариства М.Є. Шлюєв