Рішення,
прийняті загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2020 року
Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 11, корпус Б, офіс 214
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
- 1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
- 2. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
- 3. Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
- 4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
- 5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за підсумками 2019 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
- 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:
- Встановити склад Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» на загальних зборах акціонерів АТ «УКРКАРТ» 30.04.2020 у кількості 2 (дві) особи.
- Обрати до складу Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ»:
- 1.Антонюк Марину Олексіївну.
- 2.Полуянову Тетяну Анатоліївну.
- Обрати Антонюк Марину Олексіївну головою Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ».
- Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ».
Результати голосування:
«За» – 11 550 253 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Проти» – 0 голосів;
«Утрималися» – 0 голосів;
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
Рішення прийняте.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:
- Затвердити звіт Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» за 2019 рік.
Результати голосування:
«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Утрималися» – 0 голосів;
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
Рішення прийняте.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:
- Затвердити звіт Правління АТ «УКРКАРТ» за 2019 рік.
Результати голосування:
«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Утрималися» – 0 голосів;
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
Рішення прийняте.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:
- Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» за підсумками 2019-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2020 року.
Результати голосування:
«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Утрималися» – 0 голосів;
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
Рішення прийняте.
ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:
- Взяти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 35316245) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
Результати голосування:
«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Утрималися» – 0 голосів;
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
Рішення прийняте.
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:
- Затвердити річний звіт АТ «УКРКАРТ» за 2019 рік.
Результати голосування:
«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Утрималися» – 0 голосів;
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
Рішення прийняте.
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:
- Направити прибуток АТ «УКРКАРТ» за підсумками роботи у 2019 році у сумі 15 956 212,33 грн. до резервного капіталу АТ «УКРКАРТ».
- Виплату дивідендів за акціями АТ «УКРКАРТ» за підсумками 2019 року не здійснювати.
Результати голосування:
«За» – 11 417 852 голоси, що становить 98,8537% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Проти» – 132 401 голос, що становить 1,1463% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Утрималися» – 0 голосів;
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.