Рішення,
прийняті загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
Дата проведення загальних зборів: 22 квітня 2021 року
Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 11, корпус Б, офіс 211
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
- Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
- Про звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
- Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
- Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
- Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
- Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:
- Встановити склад Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» на загальних зборах акціонерів АТ «УКРКАРТ» 22.04.2021 у кількості 2 (дві) особи.
- Обрати до складу Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» : Антонюк Марину Олексіївну, Полуянову Тетяну Анатоліївну.
- Обрати Антонюк Марину Олексіївну головою Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ».
- Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ».
Результати голосування:
«За» – 11 550 253 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Проти» – 0 голосів;
«Утрималися» – 0 голосів;
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
Рішення прийняте.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:
- Затвердити звіт Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» за 2020 рік.
Результати голосування:
«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Утрималися» – 0 голосів;
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
Рішення прийняте.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:
- Затвердити звіт Правління АТ «УКРКАРТ» за 2020 рік.
Результати голосування:
«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Утрималися» – 0 голосів;
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
Рішення прийняте.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:
- Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» за підсумками 2020-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2021 року.
Результати голосування:
«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Утрималися» – 0 голосів;
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
Рішення прийняте.
ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:
- Затвердити річний звіт АТ «УКРКАРТ» за 2020 рік.
Результати голосування:
«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Утрималися» – 0 голосів;
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
Рішення прийняте.
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:
- Взяти до відома, що за підсумками 2020 року АТ «УКРКАРТ» зазнало збитків у сумі 3 322 485,17 грн. У зв’язку з цим, розподіл прибутку (через його відсутність) не здійснювати.
- У зв’язку з відсутністю у АТ «УКРКАРТ» джерел, передбачених законодавством та статутом АТ «УКРКАРТ» для виплати дивідендів за підсумками 2020 року, виплату дивідендів за простими іменними акціями за підсумками 2020 року не здійснювати.
- Спрямувати на покриття збитків АТ «УКРКАРТ» кошти резервного капіталу АТ «УКРКАРТ» у сумі 3 322 485,17 грн.
Результати голосування:
«За» – 11 420 252 голоси, що становить 98,8745% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Проти» – 130 001 голос, що становить 1,1255% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Загальних зборах;
«Утрималися» – 0 голосів;
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
Рішення прийняте.