Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 30.04.2020

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 26.03.2020, загальна кількість акцій Товариства складає 12 400 000 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 11 696 985 штук простих іменних акцій.

 

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (далі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів – 30 квітня 2020 року. Загальні збори Товариства проходитимуть за адресою: м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 11, корпус Б, офіс 214 (2-й поверх). Початок Загальних зборів о 09:30.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 30 квітня 2020 року з 09:00 до 09:15 за адресою проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 годину 24 квітня 2020 року.

Проект порядку денного Загальних зборів:

  1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
  2. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  3. Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за підсумками 2019 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
  7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

У відповідності до вимог законодавства та Статуту Товариства, кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати:

  • фізичній особі – паспорт або документ, що дозволяє ідентифікувати особу, визначений законодавством України;
  • представнику акціонера за довіреністю – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, здійснюється: до дати проведення Загальних зборів – у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 11, корпус Б, офіс АТ «УКРКАРТ» (2-й поверх), у робочі дні та у робочий час (з 9:00 до 18:00, перерва на обід з 13:00 до 14:00); у день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів Товариства з вищезазначеними документами є Голова Правління Товариства Богданов Віталій Андрійович, телефон (044) 4942590.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо Загальних зборів розміщена на веб-сайті Товариства www.ukrcard.com.ua

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства:                                 (тис. грн.)

Найменування показника Період
2019 рік 2018 рік
Усього активів 178 482 203 719
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 076 7 377
Запаси 1 224 2 652
Сумарна дебіторська заборгованість 58 212 64 338
Гроші та їх еквіваленти 4 124 1 273
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 15 956 (10 646)
Власний капітал 164 446 173 765
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 124 000 124 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 14 036 29 954
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 3 888 (10 646)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 400 000 12 400 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,31355 (0,85855)

Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

АТ «УКРКАРТ», які скликаються на 30.04.2020

 

Питання порядку денного:

1)        ПРО ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА.

Проект рішення:

  1. Встановити склад Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» на загальних зборах акціонерів АТ «УКРКАРТ» 30.04.2020 у кількості 2 (дві) особи.
  2. Обрати до складу Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ»: 

   2.1.  Антонюк Марину Олексіївну.

   2.2. Полуянову Тетяну Анатоліївну.

3. Обрати Антонюк Марину Олексіївну головою Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ».

4.Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ».

Питання порядку денного:

2)        ПРО ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2019 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.

Проект рішення:

  1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» за 2019 рік.

Питання порядку денного:

3)        ПРО ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2019 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.

Проект рішення:

  1. Затвердити звіт Правління АТ «УКРКАРТ» за 2019 рік.

Питання порядку денного:

4)        ПРО ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА ЗА 2019 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.

Проект рішення:

  1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» за підсумками 2019-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2020 року.

Питання порядку денного:

5)        ПРО РОЗГЛЯД ВИСНОВКІВ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ ТОВАРИСТВА ЗА ПІДСУМКАМИ 2019 РОКУ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ ЙОГО РОЗГЛЯДУ.

Проект рішення:

  1. Взяти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 35316245) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Питання порядку денного:

6)        ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2019 РІК.

Проект рішення:

  1. Затвердити річний звіт АТ «УКРКАРТ» за 2019 рік.

Питання порядку денного:

7)        ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2019 РІК З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ.

Проект рішення:

  1. Направити прибуток АТ «УКРКАРТ» за підсумками роботи у 2019 році у сумі 15 956 212,33 грн. до резервного капіталу АТ «УКРКАРТ».
  2. Виплату дивідендів за акціями АТ «УКРКАРТ» за підсумками 2019 року не здійснювати.

 

Повідомлення про скликання загальних зборів

Кваліфікований електронний підпис

Кваліфікований електронний підпис