Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. | ||||
| Голова Правлiння | Пранов Олександр Анатолiйович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 27.04.2016 | |||
| (дата) | ||||
Особлива інформація емітента
| I. Загальні відомості | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження емітента | 09025 Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна вул. Ордаша,19 |
| 4. Код за ЄДРПОУ | 23702532 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (044) 494-25-72 |
| 6. Електронна поштова адреса | |
| II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) | |||
|---|---|---|---|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 27.04.2016 | ||
| (дата) | |||
| 2. Повідомлення опубліковано у | "Вiдомостi НКЦПФР" | ||
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | ||
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | www.ukrcard.com.ua | в мережі Інтернет | 27.04.2016 |
| (адреса сторінки) | (дата) | ||
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
| Дата прийняття рішення | Зміни (призначено або звільнено) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.02.2016 | припинено повноваження | член Наглядової ради | ТОВАРИСТВj З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СВIТ КАПIТАЛУ» | н/д 35138291 н/д |
22.5392 |
| Зміст інформації: | |||||
| Посадова особа – член Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СВIТ КАПIТАЛУ» (код ЄДРПОУ:35138291) припинено повноваження з 26.04.2016 року. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 22.5392%. Перебувала на посадi з 27.04.2015 року по 25.04.2016 року включно. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року) у зв’язку з необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до змiн у законодавствi, що регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств (з 01.05.2016 набувають змiни до Закону України «Про акцiонерi товариства», запровадженi Законом України № 289-VIII вiд 07.04.2015). |
|||||
| 15.02.2016 | припинено повноваження | член Наглядової ради | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» | 32671047 | 20.6822 |
| Зміст інформації: | |||||
| Посадова особа – член Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 32671047) припинено повноваження з 26.04.2016 року. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 20.6822%. Перебувала на посадi з 27.04.2015 року по 25.04.2016 року включно. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року) у зв’язку з необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до змiн у законодавствi, що регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств (з 01.05.2016 набувають змiни до Закону України «Про акцiонерi товариства», запровадженi Законом України № 289-VIII вiд 07.04.2015). |
|||||
| 15.02.2016 | припинено повноваження | член Наглядової Ради | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТЕНЕРГО» | 31511692 | 24.9958 |
| Зміст інформації: | |||||
| Посадова особа – член Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ:31511692) припинено повноваження з 26.04.2016 року. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 24,9958%. Перебувала на посадi з 27.04.2015 року по 25.04.2016 року включно. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року) у зв’язку з необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до змiн у законодавствi, що регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств (з 01.05.2016 набувають змiни до Закону України «Про акцiонерi товариства», запровадженi Законом України № 289-VIII вiд 07.04.2015). |
|||||
| 15.02.2016 | припинено повноваження | член Ревiзiйної комiсiї | Александрович Iрина Олегiвна | н/д н/д н/д |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Посадова особа – член Ревiзiйної комiсiї Товариства Александрович Iрина Олегiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження з 26.04.2016 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 27.04.2015 року по 25.04.2016 року включно. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року) у зв’язку з необхiднiстю посилення контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства. *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається. |
|||||
| 15.02.2016 | припинено повноваження | член Ревiзiйної комiсiї | Ковальов Вiктор Михайлович | н/д н/д н/д |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Посадова особа – член Ревiзiйної комiсiї Товариства Ковальов Вiктор Михайлович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження з 26.04.2016 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 27.04.2015 року по 25.04.2016 року включно. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року) у зв’язку з необхiднiстю посилення контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства. *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається. |
|||||
| 15.02.2016 | обрано | член Наглядової ради | Астахов Руслан Володимирович | н/д н/д н/д |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Астахов Руслан Володимирович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 26.04.2016 року строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: березень 2010 – травень 2014 – заступник начальника управлiння, заступник директора управлiння, начальник департаменту ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України», червень 2015 – по теперiшнiй час – радник Голови Правлiння АТ «УКРКАРТ». Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року). *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається. |
|||||
| 15.02.2016 | обрано | член Наглядової ради | Полiщук Геннадiй Миколайович | н/д н/д н/д |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Полiщук Геннадiй Миколайович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 26.04.2016 року строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: жовтень 2006-листопад 2013 – заступник голови правлiння ВАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього (у 2009 роцi перейменовано на ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього), листопад 2013-жовтень 2015 – голова правлiння ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього, березень 2016 – по теперiшнiй час - генеральний директор ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ». Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року). *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається. |
|||||
| 15.02.2016 | обрано | член Наглядової ради | Чорний Юрiй Борисович | н/д н/д н/д |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Чорний Юрiй Борисович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 26.04.2016 року строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: вересень 2008-сiчень 2012 – ТОВ «Концепт Девелопмент», виконавчий директор, директор; лютий 2012-вересень 2015 – ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм.М.П.Загороднього, начальник управлiння. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року). *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається. |
|||||
| 15.02.2016 | обрано | Голова Наглядової ради | Полiщук Геннадiй Миколайович | н/д н/д н/д |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Посадова особа - Голова Наглядової ради Товариства Полiщук Геннадiй Миколайович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 26.04.2016 року безстроково. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: жовтень 2006-листопад 2013 – заступник голови правлiння ВАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього (у 2009 роцi перейменовано на ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього), листопад 2013-жовтень 2015 – голова правлiння ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього, березень 2016 – по теперiшнiй час - генеральний директор ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ». Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради (ПРОТОКОЛ № 13 засiдання Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» вiд 26.04.2016р.) *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається. |
|||||
| 15.02.2016 | обрано | член Ревiзiйної комiсiї | Александрович Iрина Олегiвна | н/д н/д н/д |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Посадова особа - член Ревiзiйної комiсiї Товариства Александрович Iрина Олегiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 26.04.2016 року строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: червень 2009 по сьогоднiшнiй день – ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ», заступник Генерального директора, Генеральний директор, провiдний спецiалiст з управлiння активами. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року). *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається. |
|||||
| 15.02.2016 | обрано | член Ревiзiйної комiсiї | Сошинська Наталiя Iванiвна | н/д н/д н/д |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Посадова особа - член Ревiзiйної комiсiї Товариства Сошинська Наталiя Iванiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 26.04.2016 року строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: лютий 2008 по сьогоднiшнiй день – ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ», головний бухгалтер. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року). *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається. |
|||||
| 15.02.2016 | обрано | Голова Ревiзiйної комiсiї | Александрович Iрина Олегiвна | н/д н/д н/д |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Посадова особа - Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства Александрович Iрина Олегiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 27.04.2016 року безстроково. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: червень 2009 по сьогоднiшнiй день – ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ», заступник Генерального директора, Генеральний директор, провiдний спецiалiст з управлiння активами. Рiшення прийнято на засiданнi Ревiзiйної комiсiї (Протокол №1/2016 засiдання Ревiзiйної комiсiї АТ «УКРКАРТ» вiд 27.04.2016р.) *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається. |
|||||
