Додаток 1 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу ІІ)
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
18.02.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1802/2022
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)
| Голова Правління | Богданов Віталій Андрійович | |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
| 1. Повне найменування емітента |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження |
| 09025, Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна, вул. Ордаша,19 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи |
| 23702532 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс |
| (044) 494-25-90 (044) 494-25-75 |
| 6. Адреса електронної пошти |
| іі[email protected] |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). |
| Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» 21676262 УКРАЇНА DR/00001/APA |
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | www.ukrcard.com.ua | 18.02.2022 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
Додаток 6
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів у(пункт 7 глави 1 розділу ІІІ)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада* | Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17.02.2022 | припинено повноваження | Голова Ревізійної комісії | Александрович Ірина Олегівна | 0.00000 | |
| Зміст інформації | |||||
| Повноваження голови Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" (далі - ТОВАРИСТВО) Александрович Ірини Олегівни припинено з 17.02.2022 року. Підстава: рішення загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА (протокол №34/2022 від 17.02.2022 року), відповідно до якого обрано новий склад Ревізійної комісії Товариства, та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ТОВАРИСТВА, яке затверджене Загальними зборами акціонерів ТОВАРИСТВА (протокол №31/2019 від 18.04.2019 р), відповідно до якого Ревізійна комісія в цілому та кожний член Ревізійної комісії окремо (або Ревізор) продовжують здійснювати свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії (Ревізора). Строк перебування на посаді 3 (три) роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. | |||||
| 17.02.2022 | припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Вертай Валентина Дмитрівна | 0.00000 | |
| Зміст інформації | |||||
| Повноваження члена Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" (далі - ТОВАРИСТВО) Вертай Валентини Дмитрівни припинено з 17.02.2022 року. Підстава: рішення загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА (протокол №34/2022 від 17.02.2022 року), відповідно до якого обрано новий склад Ревізійної комісії Товариства, та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ТОВАРИСТВА, яке затверджене Загальними зборами акціонерів ТОВАРИСТВА (протокол №31/2019 від 18.04.2019 р), відповідно до якого Ревізійна комісія в цілому та кожний член Ревізійної комісії окремо (або Ревізор) продовжують здійснювати свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії (Ревізора). Строк перебування на посаді 3 (три) роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. | |||||
| 17.02.2022 | обрано | Член Ревізійної комісії | Александрович Ірина Олегівна | 0.00000 | |
| Зміст інформації | |||||
| Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" (далі - ТОВАРИСТВО) 17.02.2022 року прийнято рішення про обрання Александрович Ірини Олегівни членом Ревізійної комісії ТОВАРИСТВА. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів ТОВАРИСТВА (протокол №34/2022 від 17.02.2022 року). Обрано строком з 17.02.2022 року по 16.02.2025 року включно. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: серпень 2016-вересень 2019 - АТ "УКРКАРТ", економіст з фінансової роботи фінансово-бюджетного відділу фінансової служби; вересень 2019 по теперішній час - ТОВ "УКРКАРТ- ЕКВАЙР", начальник фінансового відділу фінансової служби. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. | |||||
| 17.02.2022 | обрано | Член Ревізійної комісії | Вертай Валентина Дмитрівна | 0.00000 | |
| Зміст інформації | |||||
|
Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" (далі - ТОВАРИСТВО) 17.02.2022 року у прийнято рішення про обрання Вертай Валентини Дмитрівни членом Ревізійної комісії ТОВАРИСТВА. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів ТОВАРИСТВА (протокол №34/2022 від 17.02.2022 року). Обрано строком з 17.02.2022 року по 16.02.2025 року включно. Посади, які обіймала посадова особа травень 2015-вересень 2019 - АТ "УКРКАРТ", економіст з фінансової роботи фінансово-бюджетного відділу фінансової служби; вересень 2019 по теперішній час - ТОВ "УКРКАРТ-ЕКВАЙР", бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності фінансової служби. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. |
|||||
| 17.02.2022 | обрано | Голова Ревізійної комісії | Александрович Ірина Олегівна | 0.00000 | |
| Зміст інформації | |||||
| Рішенням Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" (далі - ТОВАРИСТВО), у зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії ТОВАРИСТВА, обрано Александрович Ірину Олегівну Головою Ревізійної комісії ТОВАРИСТВА. Орган, що прийняв рішення про обрання - Ревізійна комісія ТОВАРИСТВА (протокол № 1/2022 від 17.02.2022 року). Строк обрання - не визначено. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: серпень 2016-вересень 2019 - АТ "УКРКАРТ", економіст з фінансової роботи фінансово-бюджетного відділу фінансової служби; вересень 2019 по теперішній час - ТОВ "УКРКАРТ-ЕКВАЙР", начальник фінансового відділу фінансової служби. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. | |||||
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
Особлива інформація від 18.02.2022
